Добрый вечер, дорогие читатели! Пришло время погрузиться в «антиотмывочную» повестку ⬇️

Добрый вечер, дорогие читатели! Пришло время погрузиться в «антиотмывочную» повестку ⬇️

ФАТФ обновляет Руководство по национальной оценке рисков
 
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег проводит публичные консультации и приглашает представителей частного сектора, гражданского общества и научных кругов внести свой вклад в обновление Руководства ФАТФ по национальной оценке рисков отмывания денег. Мера призвана сделать Руководство более эффективным, всеобъемлющим и полезным для заинтересованных сторон.
 
Международная Комплаенс Ассоциация представила доклад о проблематике ИИ и этики
 
Международная Комплаенс Ассоциация опубликовала доклад на тему «Искусственный интеллект и этика: почему это важно для комплаенса?». В исследовании поднимаются этические и юридические аспекты использования ИИ и связанные с развитием и регулированием технологии риски.
 
Сингапур обновил национальные документы в сфере борьбы с финансированием терроризма
 
Сингапур опубликовал обновленную ...
Source: Росфинмониторинг
https://t.me/fedsfm_ru