Доброго воскресенья, дорогие читатели канала! С вами традиционная новостная рубрика ⬇️
11-08-2024
37 194 просмотров
4 491
Добавить к себе
Еще
Доброго воскресенья, дорогие читатели канала! С вами традиционная новостная рубрика ⬇️
В Узбекистане прошел Семинар для экспертов-оценщиков государств-членов Евразийской группы
Цель семинара - подготовка квалифицированных экспертов-оценщиков для нового этапа оценки национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Мероприятие организовано Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан совместно с Секретариатом ЕАГ при технической поддержке Офиса координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане.
Парламент Сингапура принял законопроект о борьбе с отмыванием денег
Документ направлен на ужесточение требований к операторам казино при проведении проверок клиентов во время совершения транзакций. Он также предполагает расширение возможности сингапурских судов при рассмотрении дел о собственности, связанной с предполагаемой преступной деятельностью, в частности с отмыванием денег.
В Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан созданы под...
Source: Росфинмониторинг
https://t.me/fedsfm_ru
В Узбекистане прошел Семинар для экспертов-оценщиков государств-членов Евразийской группы
Цель семинара - подготовка квалифицированных экспертов-оценщиков для нового этапа оценки национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Мероприятие организовано Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан совместно с Секретариатом ЕАГ при технической поддержке Офиса координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане.
Парламент Сингапура принял законопроект о борьбе с отмыванием денег
Документ направлен на ужесточение требований к операторам казино при проведении проверок клиентов во время совершения транзакций. Он также предполагает расширение возможности сингапурских судов при рассмотрении дел о собственности, связанной с предполагаемой преступной деятельностью, в частности с отмыванием денег.
В Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан созданы под...
Source: Росфинмониторинг
https://t.me/fedsfm_ru
Популярное видео VK
Перед нами система, машина по переделыванию русских в нерусских (Николай Стариков)
43 663 просмотров / 20-01-2022
Пытавшийся насиловать женщин на улицах Москвы задержан. Видео допроса 21-летнего подозреваемого
15 377 просмотров / 20-01-2022
Невилл Чемберлен/Arthur Neville Chamberlain, 1938: "Я привёз вам мир !"
48 229 просмотров / 30-12-2021
Другие видео