Доброго вечера! Спешим поделиться еженедельным новостным дайджестом

Доброго вечера! Спешим поделиться еженедельным новостным дайджестом

Финразведка Кыргызской Республики наложила 12 штрафов на коммерческие организации за нарушение антиотмывочного законодательства

Меры предприняты в отношении коммерческого банка, платежной организации и микрофинансовой компании. В частности, были нарушены требования по применению целевых финансовых санкций и отчетности об операциях, подлежащих контролю, а также по организации системы внутреннего контроля.

Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан выявлен факт получения взятки в размере 12 тыс. сомони

Установлено, что злоумышленник, работая в должности специалиста по воинскому учету государственного предприятия, в сговоре с другим лицом получил средства от гражданина за изготовление военного билета о негодности. Возбуждено уголовное дело.
 
Валютное управление Гонконга запустило проект по облегчению межбанковских расчетов с использованием экспериментальных токен...
Source: Росфинмониторинг
https://t.me/fedsfm_ru