Добрый вечер, дорогие читатели канала! С вами традиционная новостная рубрика ⬇️

Добрый вечер, дорогие читатели канала! С вами традиционная новостная рубрика ⬇️

Подразделение по борьбе с киберпреступностью Федерального агентства расследований Пакистана арестовало шесть человек, причастных к незаконному переводу денег

Утверждается, что подозреваемые выдавали себя за сотрудников службы социального обеспечения с целью обмана иностранных граждан, а также обещали снизить процентные ставки по кредитам гражданам Пакистана. Мошенники выманили тысячи долларов и отмыли их за границей через онлайн-сервисы.

Комитетом Госконтроля Республики Беларусь выявлен факт выплаты зарплаты «в конвертах» сотрудникам салона красоты

Наличные деньги, полученные от клиентов за оказанные парикмахерские и косметологические услуги, не отражались в учете предприятия, а направлялись на выплату зарплаты «в конвертах» работникам и личные расходы руководителя.

Финансовой разведкой Республики Казахстан выявлены организаторы незаконных онлайн-игр

За организацию незаконного игорного бизнеса злоум...
Source: Росфинмониторинг
https://t.me/fedsfm_ru