Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию представляем первый в этом месяце «антиотмывочный» дайджест. Полез
03-11-2024
28 498 просмотров
2 489
Добавить к себе
Еще
Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию представляем первый в этом месяце «антиотмывочный» дайджест. Полезного чтения! ⬇️
В Комитете госконтроля Республики Беларусь прошла встреча с участниками IV Международной олимпиады по финансовой безопасности
Участники встречи обсудили итоги прошедших мероприятий и будущее Международного движения по финансовой безопасности. Студенты познакомились с принципами и подходами к проведению финансового анализа по линии противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
В Национальном банке Таджикистана при содействии Азиатского банка развития прошел обучающий семинар в сфере оценки рисков ПОД/ФТ/ФРОМП
Эксперт Азиатского Банка Развития рассказал участникам о современных практиках и представил проекты: «Руководство о порядке проведения проверки подотчетных субъектов со стороны надзорных органов (министерств юстиции и финансов, Национального банка и Службы связи) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП», «Матрица оценки рисков ...
Source: Росфинмониторинг
https://t.me/fedsfm_ru
В Комитете госконтроля Республики Беларусь прошла встреча с участниками IV Международной олимпиады по финансовой безопасности
Участники встречи обсудили итоги прошедших мероприятий и будущее Международного движения по финансовой безопасности. Студенты познакомились с принципами и подходами к проведению финансового анализа по линии противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
В Национальном банке Таджикистана при содействии Азиатского банка развития прошел обучающий семинар в сфере оценки рисков ПОД/ФТ/ФРОМП
Эксперт Азиатского Банка Развития рассказал участникам о современных практиках и представил проекты: «Руководство о порядке проведения проверки подотчетных субъектов со стороны надзорных органов (министерств юстиции и финансов, Национального банка и Службы связи) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП», «Матрица оценки рисков ...
Source: Росфинмониторинг
https://t.me/fedsfm_ru
Популярное видео VK
Противники спецоперации понимают только язык силы - Дмитрий Медведев. 27.04.2023
34 991 просмотров / 27-04-2023
«А кто же вас защищать будет?»: Герой нашего времени / Я с тобой
17 354 просмотров / 27-04-2023
Выступление советника Главы ДНР Елены Никитиной на круглом столе, посвященном проблемам журналистики во время СВО
29 851 просмотров / 27-04-2023
Другие видео